Fausto Alejandro Tamayo Cevallos es nombrado Comandante General de la Policía Nacional de Ecuador. (Ministerio del Interior, 2014) Alexis Cifuentes cumplía funciones en la Presidencia de la República. (El Comercio, 2016)

El Cabo Milton Albacura, miembro de la Dirección General de Inteligencia (DGI), realiza un parte informativo alertando sobre una red de corrupción dentro de la Policía. Este documento sirvió de base para que el teniente Marco Paredes Aldaz, jefe de la Unidad Judicial de la DGI, pida al fiscal provincial de Pichincha, Wilson Toainga, el inicio de una indagación previa. (Mil Hojas, 2018)

El Ministro de Interior, José Serrano, publicó un tweet con el siguiente mensaje: “Urgente hemos encontrado red de corrupción de pases (traslados d un lugar a otro) de nuestro Policias, esto es intolerable y bochornoso”. (Mil Hojas, 2018) Dos días después, Serrano publica un segundo tweet informando que el General Fausto Tamayo presentó su renuncia voluntaria al cargo de Comandante General de la Policía, a raíz del inicio de la investigación administrativa por posibles actos de corrupción en el manejo de pases policiales. (Ministerio del Interior, 2016).

El Ministerio del Interior formaliza la denuncia del caso de pases policiales, también conocido como caso Estrella Dorada, ante la Fiscalía General del Estado. (Ecuavisa, 2016)

El Fiscal Wilson Toainga solicita la vinculación de Fausto Tamayo al caso de pases policiales en calidad de autor. (El Telégrafo, 2016) La Corte Provincial de Pichincha ordenó la vinculación de Tamayo y dictó prisión preventiva. Fausto Tamayo se entrega voluntariamente y es recluido en la cárcel 4. (El Universo, 2016)

La audiencia preparatoria de juicio se instaló en la Corte Nacional de Justicia. (El Telégrafo, 2016) El mismo día, la Fiscal Provincial de Pichincha Thania Moreno fue posesionada como Fiscal del caso y sin ningún acto protocolar saco en plena audiencia al Fiscal Wilson Toainga. La Fiscal Moreno desistió de acusar al entonces Ministro José Serrano. (Mil Hojas, 2018)

Alexis Cifuentes es detenido en Imbabura. (Ecuavisa, 2016) Cifuentes formó parte de la lista de los más buscados durante meses. (El Comercio, 2016)

Durante audiencia ante la Corte Nacional, Tamayo aseguró que altas autoridades del Gobierno, de la Asamblea, de la Justicia y otros, están involucrados en la gestión de pases policiales sin cumplir todos los filtros. Entre los nombres mencionados por el excomandante se encuentran el del entonces Ministro de Interior José Serrano, el del Viceministro Diego Fuentes, el entonces Secretario de la Presidencia Omar Simon y el de Thania Moreno la Fiscal que se encontraba como parte acusadora. (El Comercio, 2016) Varios implicados en el proceso, incluyendo a Tamayo, manifestaron durante las declaraciones a Fiscalía, que Serrano conocía sobre el trámite irregular de los pases policiales. Incluso mencionaron que una parte del dinero recaudado era destinado a Serrano y otra parte era destinada a Alianza País. (Ecuador Inmediato, 2016) Alianza País y José Serrano niegan los supuestos vínculos. (El Telégrafo, 2016)

Dos agentes que estuvieron involucrados en la organización delictiva fueron detenidos en Medellín (Colombia) y deportados al país para que enfrentar el proceso judicial. (Ecuavisa, 2016)

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha sentenció a 13 años y 3 meses de cárcel al ex comandante Tamayo y a Alexis Cifuentes por el delito de delincuencia organizada en el grado de autores. (El Comercio, 2016) La Corte también sancionó a otras 13 personas. 10 de ellas recibieron condenas de entre 5 y 9 años. Los otros tres ex agentes recibieron una condena de 10 meses de cárcel por una “colaboración eficaz”. (El Comercio, 2016)

Dentro de los ex agentes que se beneficiaron de la colaboración eficaz, se encuentra el exteniente Ernesto Montenegro, el delator más conocido del caso de pases policiales. (La Hora, 2017) Montenegro fue una pieza clave para el desarrollo de la red de corrupción. Según relataron 3 oficiales y un cabo policial a la Fiscalía, el teniente Cifuentes organizó la red en dos grupos. El primero se encargaba de indagar el clima laboral y novedades del personal policial con el objetivo de identificar a los policías que querían cambiar de ciudad y ofertar el pase por un monto de dinero. El segundo grupo se encargaba de recaudar el dinero y entregarlo a Cifuentes. Por otro lado, la red presuntamente contaba con integrantes civiles que prestaban sus cuentas bancarias para depositar parte del dinero recogido. (El Comercio, 2016) Cada pasé tenía un costo de entre mil y dos mil dólares.

La Fiscal Thania Moreno, abrió investigaciones relacionadas al caso, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude procesal y peculado. (El Comercio, 2016)

El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha reduce la condena de Fausto Tamayo y Alexis Cifuentes. En cuanto a Tamayo, el Tribunal dispuso que se rebaje la condena de 13 años 4 meses, a 2 años y 4 meses de prisión por considerarlo cómplice del acto y no cabecilla y debido a que no se logró probar que Tamayo recibió dinero de la venta de los pases. En cambio, la condena de Cifuentes pasó de 13 a 9 años. (El Comercio, 2017)

Durante su comparecencia en la Asamblea Nacional el entonces Fiscal General Carlos Baca Mancheno, vinculó a Tania Moreno por el caso de venta de pases policiales. (Ecuador TV, 2018)

Se presentaron diferentes quejas en contra de la Fiscal General Subrogante Thania Moreno ante el Consejo de la Judicatura y ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). A raíz de esto se iniciaron cuatro sumarios administrativo contra Moreno. Una de las denuncias fue presentada por la asambleísta Cristina Reyes, por supuesta negligencia en el manejo del caso de pases policiales. Asimismo, Reyes denunció supuestas conexiones politicas irregulares entre Moreno y el ex Ministro de Interior y ex Presidente de la Asamblea, José Serrano. La asambleísta solicitó la destitución de Moreno. Otra queja presentada fue de la Comisión Nacional Anticorrupción, que solicitó al CPCCS-T investigar a Moreno por el proceso del caso de pases policiales. (Mil Hojas, 2018)

La fiscal Thania Moreno, formuló nuevos cargos en contra de seis personas por la venta de pases policiales por el delito de lavado de activos. Dentro de los acusados se encuentra el excomandante Fausto Tamayo, quien además fue acusado por enriquecimiento ilícito basado en un informe de Contraloría en el que supuestamente Tamayo no logra justificar bienes y transferencias bancarias. (El Comercio, 2018)

A raíz de las quejas presentadas en contra de Thania Moreno, el Consejo de la Judicatura, la suspende como medida cautelar. (GK, 2018)

Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en audiencia de casación, endureció las penas de 6 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso de los pases policiales. Dentro de estos, la pena de privación de libertad dictada contra Fausto Tamayo se fijó en 13 años y 4 meses. El endurecimiento de la pena responde a los argumentos de la Fiscalía, sobre la autoría de Tamayo en la venta de los pases, en lugar de su papel como cómplice de los actos, criterio que anteriormente le había beneficiado para una rebaja de 2 años y 4 meses de privación de libertad. En el caso de Alexis Cifuentes, a quien le habían beneficiado en julio de 2017 con una rebaja a nueve años de prisión, la pena se endureció a 13 años y cuatro meses de cárcel.  

Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia también añadieron multas económicas que van entre 10 y 40 salarios básicos. (El Comercio, 2018). Los demás implicados en el caso fueron Luis Carrera, Ernesto Montenegro, Aldrin Torres, Aníbal Eduardo Parra, Carlos Vinicio Altamirano, Carlos Alberto Hidalgo, Daniel Patricio Gutiérrez, Danny Alexis Herrera, Magno Fili Michelena y Juan Triviño. (Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, 2018)

El presidente de la Corte Provincial de Justicia, Julio Arrieta, dispuso la vinculación de cuatro ex policías, al caso de los pases policiales, por el delito de lavado de activos. Dentro de los implicados se encuentra Alexis Cifuentes. En la diligencia, se explicó que el monto no justificado supera los USD 500.000. (El Telégrafo, 2018)  

En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal provincial, Alberto Santillán (y sumándose a ello la defensa de los procesados) hizo el pedido de nulidad para garantizar la objetividad, el debido proceso y la legítima defensa de los acusados (La Hora, 2019).

El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Julio Arrieta, declara nulo el proceso judicial derivado de la investigación por lavado de activos y tráfico de influencias en el Caso Pases Policiales, devolviendo el proceso a la etapa de investigación previa (La Hora, 2019). Durante la segunda investigación llevada a cabo en el caso, se descubrieron una serie de irregularidades, sobre todo, la falta de criterios técnicos, falta de nombres y falta de especificaciones en la supuesta evidencia documental (Plan V, 2019).

Terminada la audiencia, los familiares de los policías pidieron la revisión del caso por delincuencia organizada, pues según ellos hubo un fraude procesal contra personas inocentes, y a su juicio debe hallarse todavía a los verdaderos culpables (La Hora, 2019).