Carlos Pareja Yanuzelli asume la presidencia de Petroecuador. Según Pareja, el estado de Petroecuador en esos momentos era grave informando que "la empresa está en una emergencia no decretada". (El Universo, 2007)

Las autoridades de Petroindustrial (filial de Petroecuador a cargo de la Refinería Esmeraldas) solicitan al Presidente Ejecutivo de Petroecuador (Carlos Pareja) declarar emergencia en la planta de Esmeraldas, debido al paro adelantado de la Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC), identificada por los técnicos como el corazón de la refinería (El Universo, 2007)

El presidente Rafael Correa suscribe el Decreto Presidencial 766, declarando la emergencia en Petroecuador, sus empresas filiales y todo el Sistema Petroecuador. Asimismo, el decreto dispone a la fuerza naval ecuatoriana movilizarse para apoyar en la gestión de la empresa hasta superar la crisis. (Decreto Presidencial 766, 2007)

El entonces Ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, explicó que la declaratoria de emergencia obedece a la progresiva disminución de eficiencia en la exploración, producción, industrialización y transporte de petróleo (El Universo, 2007)

El Contralmirante Fernando Zurita asume la Presidencia de Petroecuador, en reemplazo de Carlos Pareja Yanuzelli.

Zurita renuncia a la Presidencia de Petroecuador al hacerse público que no se cumplió las metas de producción esperadas por el presidente Correa. (El Universo, 2008)

Petroecuador define el proyecto de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, orientado a recuperar la integridad mecánica de la planta y lograr obtener un 100% de capacidad (110 mil barriles diarios). Según lo planificado, el proyecto debía entrar en funcionamiento en 2011. (Plan V, 2013).

Petroindustrial firma un contrato con la empresa coreana SK Engineering and Construction para la rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, por un total de USD 83 millones para la primera etapa (La Hora, 2008)

Mediante Decreto Ejecutivo No. 53, el Vicepresidente de Ecuador encargado de la Presidencia, Lenin Moreno, decreta “renovar la declaratoria del Estado de Excepción en la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR.”

Cabe resaltar que en 2007 se decretó la “Emergencia” de Petroecuador (amparada en los artículos 180 y 181 de la Constitución de 1998), mientras que el decreto de 2009 establece un “Estado de Excepción” (fundamentado en los artículos 164 y 165 de la Constitución de 2008). Esta diferencia se debe a la entrada en vigencia de una nueva Constitución en octubre de 2008. En todo caso, debido a que las figuras no son idénticas, el término “renovar” no era el legalmente adecuado.

Durante este año, Carlos Pareja fungió como Representante del Presidente de la República ante el Directorio de Petroecuador.

El Presidente de la República, Rafael Correa, emite el Decreto No. 228, mediante el cual declara Estado de Excepción en Petroecuador, sus filiales y todo el sistema.

Bajo la modalidad de contratación directa, Petroindustria firma un nuevo contrato con la empresa coreana SK Engineering & Construction para la implementación de la “rehabilitación, provisión, instalación y pre comisionado de la segunda fase del Proyecto Rehabilitación Refinería Estatal Esmeraldas”, por la cantidad de USD 324.7 millones (El Universo, 2019)

En el mismo año, Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez presentaron una demanda que advertía el supuesto sobreprecio en esta contratación, basándose en la comparación de la oferta de repotenciación de la empresa japonesa Sumitomo Chiyoda por la cantidad de USD 187 millones. (El Universo, 2019) Según fuentes, la decisión de otorgar de forma directa el contrato a la empresa coreana SK Engineering & Construction, fue una decisión política. La empresa era recomendada por Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa. (Ecuador Noticias, 2015)

El Presidente Rafael Correa, nombra al entonces Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas Espinel, como parte del Directorio de Petroecuador, acompañado de Rafael Poveda y Pedro Merizalde. (Plan V, 2018)

Marco Calvopiña es nombrado Gerente de Petroecuador. (El Comercio, 2016) Con este nombramiento se pone fin a la administración de la Marina en la empresa estatal. (El Comercio, 2015)

SK Engineering & Construction y Petroecuador firman un tercer contrato, modificatorio al de 2008, por un monto adicional de USD 136 millones. (El Telégrafo, 2017)

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) autoriza a Petroecuador a efectuar contrataciones bajo la modalidad de régimen especial “giro específico de negocios”, que permite evadir los pasos de calificación y selección de proveedores. (Expreso, 2017)

Galo Chiriboga, exministro de Minas y Petróleos, es posesionado como Fiscal General del Estado. (El Universo, 2011)

Petroecuador suscribe el primer contrato con la empresa australiana WorleyParsons para fiscalización y gerenciamiento de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Este contrato se celebró sin concurso público, por un monto de USD 38.6 millones. Once días después de la adjudicación del contrato, la empresa se constituyó en Ecuador. El mismo día de que se suscribió el contrato, WorleyParsons sub contrató a la empresa Tecnazul (parte del Grupo Azul) por USD 12.2 millones (tres veces menos que el contrato con Petroecuador), superando el porcentaje de subcontratación permitido por la Ley de Contratación Pública (30%). (El Comercio, 2017)

Grupo azul pertenece a William Phillips, un militar estadounidense veterano de la guerra de Vietnam que fue condecorado por el expresidente Correa por ser “una persona cuyas actividades han contribuido al desarrollo económico, social y cultural del Ecuador”. Phillips es esposo de Mónica Hernández, ex asesora del Presidente Correa (Plan V, s/f). Según investigaciones, Grupo Azul acordó con Worley Parsons, para usar su imagen y firmar grandes contratos con Petroecuador. (4Pelagatos, 2016)

Al igual que en el caso de SK Engineering & Construction, los contratos con la empresa WorleyParsons fueron aumentando hasta llegar a USD 227.5 millones, mediante la suscripción de 11 contratos, de los cuales 8 eran complementarios. (El Comercio, 2017)

Como parte del proyecto de rehabilitación a la Refinería Esmeraldas y la construcción de la refinería del Pacífico, Petroecuador implementa el “Plan de Mejoramiento de la Calidad de Combustibles” que buscaba reducir el azufre del combustible y alcanzar la soberanía energética. Este plan fue financiado por el impuesto verde (tributo ambiental por contaminación vehicular). (Mil Hojas, 2019)

Se contrató a la empresa Tesca para construir tres tanques de almacenamiento de combustible. El monto del contrato fue de aproximadamente USD 48 millones sin IVA (EP PETROECUADOR, 2015).

Después de ser separado de Petroecuador en 2010, Marcelo Reyes regresó al sector petrolero como Coordinador General de Contratos. Al siguiente año, la Contraloría encontró responsabilidad administrativa culposa contra Reyes al incurrir en desviaciones administrativas, en el contrato celebrado con Derco Bass Group S.A. en la Refinería de Esmeraldas. (Focus News Ecuador, 2016)

Se empieza a evidenciar una relación irregular entre SK Engineering & Construction y Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja Yanuzelli  (El Telégrafo, 2017)

Carlos Pareja Cordero, también conocido como “Charly” o “Capaco”, fue Secretario de la Presidencia de León Febres Cordero y uno de los principales abogados de los Hermanos Isaías Dassum y Filanbanco. (GK, s/f)

Según fuentes, Pareja Cordero influenció indebidamente para coordinar y agilizar acciones para otorgar nuevos contratos a la firma coreana. De su computadora, se recuperó un correo electrónico del 4 de octubre de 2013, enviado desde la cuenta de Dong Choi a la cuenta de Pareja Cordero y de Arturo Escobar (en ese entonces asesor de Pareja Yanuzelli) en el que se lee:

“Hola Arturo, tenemos la buena noticia de que WP (WorleyParsons) y SK (SKE&C) terminaron las negociaciones y que WP - entonces fiscalizadora del proyecto de rehabilitación de la refinería- emitirá un informe favorable. Te adjunto borrador de la carta de adjudicación”. Este correo, se refiere a un nuevo contrato para ejecutar una tercera fase en la Refinería de Esmeraldas  por la cantidad de USD 255.6 millones. (El Télegrafo, 2017)

El precio del contrato con SK Engineering & Construction creció cada vez más a la par que se flexibilizaron las modalidades de contratación amparadas en estados de excepción. La empresa llegó a posicionarse como la primer contratista del proyecto de Refinería Esmeraldas por un monto de USD 717.8 millones, mediante 10 contratos, de los cuales 4 fueron contratos complementarios (El Universo, 2018)

La fiscalización de WorleyParsons duraría solo 24 meses (hasta noviembre de 2013). Sin embargo, su actividad se extendió por tres años más debido a la firma de cinco contratos complementarios por la suma de USD 153.8 millones. (El Universo, 2017) En algunos casos, el costo de la fiscalización es mayor al costo de la obra. Por ejemplo, la supervisión de la rehabilitación de las Unidades Catalíticas III costó USD 878 483, cuando el contrato fue de USD 210 000, es decir, cuatro veces más del monto de la obra. (El Comercio, 2017)

En calidad de Gerente de Refinación, Carlos Pareja Yanuzelli suscribe el Memorando N 000159-REF-2014 mediante el cual dispone que cualquier contratación, sin importar el monto, deberá contar con el visto bueno previo de WorleyParsons y de la Gerencia de Refinación. Las contrataciones que no sigan ese procedimiento no serán válidas. (Focus News Ecuador, 2018)

A la fecha, los tanques de almacenamiento de combustible que se debían construir en la Refinería Esmeraldas mediante contrato con la empresa TESCA suscrito en 2012, aún no existían. Los técnicos se dan cuenta de que, el lugar elegido para su construcción es un despropósito: no se puede construir un tanque de gasolina junto a un tanque de gas, por lo que deben establecer un nuevo lugar de construcción. (4pelagatos, 2016)

En función del contrato de 2012, en 2014 se autoriza una orden de trabajo por el monto de USD 3.2 millones y en noviembre de 2015 se suscribe un contrato complementario por USD 54.7 millones sin incluir IVA. En total los tres instrumentos suman aproximadamente USD 106 millones sin incluir IVA. (Petroecuador, resolución 2018040, 2018). El contrato principal de TESCA representa un 45% del monto total de contratación, mientras que los otros dos documentos representan un 55%.

A su vez, TESCA subcontrata sin autorización de Petroecuador a dos empresas (INDIGI y VESTSACER) por USD 61.3 millones, superando el porcentaje de subcontratación permitido por la ley.

El Gerente General subrogante de Petroecuador, Álex Bravo, emite la resolución 2014209 delegando al Gerente de Refinación la facultad de realizar todas las contrataciones durante el paro de la Refinería Esmeraldas, cuantas sean necesarias, hasta el monto de USD 50 millones (Contraloría General del Estado, 2017). Asimismo, la resolución otorga al Gerente de Refinación la potestad de declarar en emergencia a la Refinería de Esmeraldas y realizar todas las contrataciones y la conformación del Comité Técnico durante el paro de operaciones. (Contraloría General del Estado, 2017).

La potestad de contratar sin necesidad de contar con permiso del Directorio antes era de hasta USD 5 millones. Meses después de la primera ampliación del monto, se amplía nuevamente el monto a USD 100 millones. (El Universo, 2019). En ese momento, Carlos Pareja Yanuzelli ocupaba el puesto de Gerente de Refinación.

Carlos Pareja Yanuzelli asume la Gerencia de Petroecuador, tomando el lugar de Marco Calvopiña (El Comercio, 2015). Mientras tanto Diego Tapia es nombrado en la Gerencia de Refinación (El Comercio, 2018)

Armengol Cevallos Díaz, un subcontratista de Petroecuador, estuvo ligado a una empresa estadounidense que habría pagado USD 1 millón a Álex Bravo meses antes de que el ahora ex funcionario asumiera el rol de Gerente de Petroecuador. Según El Universo, las empresas de Cevallos recibieron USD 110 millones en subcontratos, uno de ellos habría sido celebrado con Tesca. (El Universo, 2018)

Álex Bravo asume la Gerencia de Petroecuador, mientras que Carlos Pareja Yanuzelli pasa a ser Ministro de Hidrocarburos. Previamente, Bravo trabajó como director del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas y responsable del contrato con la empresa coreana South Korea Engineering & Construction, SK E&C. (La Hora, 2015)

El presidente Correa inauguró la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas con la asistencia de altos funcionarios como el vicepresidente Jorge Glas y altos mandos de Petroecuador. Según el entonces Gerente de Petroecuador Álex Bravo, con esta repotenciación, la refinería trabajará al 100% de su capacidad. Es decir que producirá 110 000 barriles de petróleo por día. Lo que le significa al país un ahorro de USD 300 millones anuales, y la disminución de la importación de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo.  (El Telégrafo, 2017)

Marcelo Reyes funge como Coordinador Jurídico dentro del Ministerio de Hidrocarburos, mismo año en el que Carlos Pareja Yannuzzelli dirigía esta institución. (Contraloría General del Estado, 2017)

El Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, McClatchy, Miami Herald y en conjunto con la prensa ecuatoriana revelaron la existencia de varias empresas off shore perteneciente a varios funcionarios en paraísos fiscales en los conocidos “Panama Papers”. Tanto El Comercio como El Universo tuvieron acceso a documentos filtrados de la empresa Mossack Fonseca y revelaron que, varios funcionarios de Petroecuador recibieron y entregaron transferencias indebidas de dinero a cambio de contratos millonarios. (Plan V, s/f).

Dentro de las investigaciones se descubrió que, Álex Bravo, varios de sus familiares y otros funcionarios de Petroecuador tenían empresas de papel. Entre esas se encuentran:

• Girbra S.A., Johanna Investment, Escart S.A. y PIDMG S.A.: ligada a Bravo, su esposa, Jelice Herrera Ferrín y Arturo Escobar Domínguez (ex funcionario de Petroecuador).

• Joscar International Inc: ligada a Arturo Escobar Domínguez.

• Capaya S.A. y RGH Investment Inc.: ligada a la esposa, padrastro y madre de Luis Bravo. (El Universo, 2016). Es importante señalar que, Álex Bravo regala Capaya S.A. al ex Ministro de Hidrocarburos. (El Universo, 2017).  

Rafael Correa aseguró que, Álex Bravo fue destituido como Gerente General de Petroecuador apenas se supo de las empresas off shore que el ahora ex funcionario mantenía en paraísos fiscales. (Ecuavisa, 2016)

Se dicta prisión preventiva en contra de Alex Bravo, acusado de tráfico de influencias y de cohecho. (El Universo, 2016). De esta manera, Bravo se convierte en el primer detenido por el caso de corrupción en Petroecuador. El 10 de agosto de 2016, a petición de la Fiscalía, el delito es modificado a enriquecimiento ilícito. (El Universo, 2017)

A la fecha, los tanques de almacenamiento de gasolina, que debían construirse mediante el contrato con la empresa TESCA, seguían sin instalarse. Al no existir los tanques, Petroecuador contrató un buque que estaba anclado frente al terminal de Esmeraldas para almacenar el combustibles. (4pelagatos, 2016)

Según lo declarado por Carlos Pareja, el entonces Fiscal General Galo Chiriboga le informa que ha llegado información comprometedora desde Panamá. (El Comercio, 2017). Según Pareja, ese mismo día él visitó al entonces vicepresidente Jorge Glas para comentarle la situación, y el vicepresidente le recomendó salir del país por unos días. (El Comercio, 2017) Galo Chiriboga asegura que nunca llamó a Pareja para alertarle sobre la investigación (El Universo, 2017). Asimismo, Jorge Glas aseguró que "están intentado enlodar mi gestión que fue honesta, eficiente y que cambió la historia del país…” (El Comercio, 2017)

Carlos Pareja Yanuzelli, abandona el país. La Interpol emite alerta roja. (GK, 2017)

Otras anomalías son detectadas. En la reparación del sistema eléctrico, hasta ese entonces, registraba un gasto de USD 180 millones en contratos con las empresas General Electric, Hernández Mancheno & Hidalgo Ingeniería y, sobre todo, MMR Group. Sin embargo, el sistema eléctrico aún no funcionaba, por lo que se autoriza la firma de un nuevo contrato por 153 millones con la misma MMR Group a pesar de que esta empresa ya fue cuestionada por la Fiscalía. Costo total de la reparación del sistema eléctrico fue de USD 333 millones de dólares. (4pelagatos, 2016)

Los exfuncionarios de Petroecuador Marco Calvopiña y Diego Tapia, y el contratista Eduardo Valderrama son capturados. (El Comercio, 2016)

Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum salieron del país hacia Perú. Al día siguiente las autoridades migratorias los detuvieron pero al no existir una orden de captura internacional les dejaron el libertad. (Teleamazonas, 2017)

Según informó el Gobierno de Ecuador, el martes 26 de diciembre, Pareja Cordero es el líder de la red de corrupción familiar y societaria vinculada a Petroecuador. A través de su empresa Proinvest Management, constituida en Estados Unidos, y otras empresas familiares, Pareja Cordero movía dinero de negociaciones y transfería parte del mismo a la empresa Girbra, de Álex Bravo. Desde Girbra, Bravo el manejaba dinero de los contratistas de la repotenciación de la refinería Esmeraldas. En esta trama también estarían involucrados hijos de Pareja Cordero, que realizaron giros por alrededor de USD 1 millón a la empresa Girbra. (Ecuador Inmediato, 2019)

Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum son investigados por presunto lavado de activos. (Ecuador Inmediato, 2019)

La refinería de Esmeraldas, para ese entonces inaugurada, no estaba funcionando en las condiciones que el país necesitaba, ni bajo la eficiencia anunciada en su inauguración. Según Fernando Villavicencio “la refinería Esmeraldas no produce gasolinas para el consumo. Produce gasolinas con 1.300 partes por millón (ppm) de azufre y 8 por ciento de benceno (un poderoso cancerígeno) cuando la norma internacional permite sólo el 0,5 por ciento de benceno y 50 ppm de azufre. Por esa razón la gasolina que se refina ahí no sale al mercado. ¿Qué hacen? Importan combustible de Estados Unidos con bajísimo contenido de azufre: 4 a 10 ppm. Y lo mezclan con el combustible de 1.300 refinado en Esmeraldas. Y para salir al mercado, crean lo que denominan ‘una norma ambientalmente amigable’: permiten la venta de gasolina con 650 ppm de azufre. Muy lejos de los 50 ppm permitidos por la norma Euro 5 que el Ecuador suscribió en 2012.” (4Pelagatos, 2016)

La Interpol emite difusión roja en contra de Pareja Cordero y su hijo. Es entonces que, en el mismo mes, Perú incorporó a los dos implicados en el Programa de Recompensas en donde ofrecían USD 7.500. (CNN, 2017)

Álex Bravo y Carlos Pareja fueron condenados a cinco años de cárcel por cohecho. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en octubre del mismo año. El Tribunal ratificó que Bravo recibió a través de una cuenta bancaria de su offshore, Girbra, USD 11 millones, que fueron pagos por contratistas petroleros que se beneficiaron de contratos para la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Otras 14 personas sentenciadas apelaron la decisión de primera instancia, y el Tribunal solamente fallo a favor de dos apelantes, la madre y el padrastro de Álex Bravo, quienes fueron declarados inocentes. (El Comercio, 2017) La casación del caso se resolvió en octubre del mismo año. (El Universo,  2018) Entre los sentenciados se encuentra Sonia Calero,  Gerente Financiera del Grupo Azul, que declaró la creación de empresas off shore dentro del entramado de corrupción. (Focus News Ecuador, 2018) Según la sentencia, Alex Bravo, por disposición de Carlos Pareja Yannuzzelli, recibía los depósitos y realizaba las transferencias del dinero ilícito (sobornos de los contratistas para que se les concedan millonarios contratos con Petroecuador) a terceras personas o familiares de servidores públicos, utilizando cuentas en diferentes instituciones financieras de Panamá, Bahamas, Suiza, Estados Unidos, etc. (Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, 2016)

Las autoridades peruanas ordenan la encarcelación de Pareja Cordero y  su hijo con fines de extradición con fines de extradición para enfrentar los cargos de lavado de activos en Ecuador. Durante su detención, Pareja Cordero aseguró que: “lo buscan por razones políticas, por haber pertenecido al Partido Social Cristiano (PSC) y por haber liderado una lucha contra los movimientos terroristas como Alfaro Vive Carajo (AVC).” (El Comercio, 2017)

Se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de ocho procesados, entre los implicados se encuentran Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum. (El Comercio, 2017)

La justicia peruana otorgó medidas cautelares tanto a Pareja Cordero como a su hijo. Y en consecuencia, ambos tienen la posibilidad de salir de la cárcel pero se deben presentar ante la justicia cada diez días. (El Comercio, 2017)

Perú otorgó el carnet de refugiado a Carlos Pareja Cordero y a su hijo, suspendiéndose su proceso de extradición. (La Hora, 2017). Ante esta situación, la Cancillería solicitó a Perú la revocación del estatus de refugiado a Pareja Cordero y a Pareja Dassum. En su comunicado afirma: “La justicia ecuatoriana ha instaurado formalmente contra ambos un proceso penal por lavados de activos y, por lo tanto, el refugio concedido “no cabe” y además contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción”. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017) Tiempo después, la Interpol eliminó de su base de datos la difusión roja para Pareja Cordero y Pareja Dassum.  

Carlos Pareja Yannuzzelli regresa voluntariamente al país, en un vuelo privado desde EE.UU, acompañado del entonces Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, y se entrega a la justicia. (Metro, 2017) Con este hecho, Carlos Baca Mancheno, en ese entonces Fiscal General, explicó que ni Carlos Pareja ni sus familiares habían tomado contacto con la Fiscalía y que la Fiscalia General del Estado no sabía acerca del posible retorno del ahora ex Ministro de Hidrocarburos. (Caja Negra, 2017)

El problema de la Refinería se agravó. El Presidente Lenín Moreno, junto con el Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez visitaron el lugar para verificar los daños y calificó de “enorme irresponsabilidad” las fallas de la repotenciación, que costó alrededor de $ 2.200 millones, es decir, se triplicó de su presupuesto original. (El Telégrafo, 2017). Además, Pérez presentó varias dudas sobre la calidad de los trabajos realizados en la planta, después de una serie de incidentes como el incendio que sufrió la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) que obligó a la paralización parcial de la planta durante 6 días. (El Telégrafo, 2017).

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró que las negociaciones de la Refinería de Esmeraldas fueron exitosas. Para Glas, las acusaciones del mal manejo de la rehabilitación de la Refinería en cuestión no es más que una herramienta de persecución política. (El Universo, 2017)

Los asambleístas de oposición César Rohón, María Mercedes Cuesta, Rina Campaín y Roberta Zambrano denunciaron que, la Refinería de Esmeraldas no funciona en su totalidad y la gasolina que se procesa es de mala calidad, poniendo en riesgo la salud de los esmeraldeños y usuarios. (Expreso, 2017).

Un examen especial de Contraloría detectó problemas en los sistemas eléctricos, de ventilación, supresión, evacuación, bombeo de hidrocarburos y contraincendios. Los planos de clasificación de áreas incumplen normas de seguridad; además hay filtraciones de agua en extractores eólicos y en terraza, trampas de hidrocarburos de desagües taponadas, daños en las puertas enrollables y la UPS central no funciona. (El Telégrafo, 2017)

La Contraloría hace un examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución finiquito de los contratos de obras y servicios de los suministros y mantenimiento de equipos petroleros SYMEP S.A., para la Refinería de Esmeraldas en el periodo 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016. En este examen se encontraron varias deficiencias en el proceso pre contractual, contractual y de adjudicación de la empresa, mismo que se dió bajo el régimen especial de giro específico. (Contraloría General del Estado, 2017)  

Carlos Pareja Yanuzzelli, Marco Calvopiña y Diego Tapia son condenados a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita. Según la Fiscalía existió una red de corrupción que manejó la repotenciación de la Refinería Esmeraldas, tuvo como consecuencia obras con sobreprecio y un pago de coimas que supera los USD 11 millones. Álex Bravo también fue imputado en este caso, pero se sometió a procedimiento abreviado y recibió una condena de 3 años y 3 meses de prisión. (El Comercio, 2017)

Byron Ojeda renuncia a la gerencia de Petroecuador tras haber permanecido en el cargo durante cinco meses. Entre los aspectos pendientes que deja Ojeda es el seguimiento de las intervenciones en la Refinería de Esmeraldas. Durante su gestión, el ahora ex funcionario transparentó la situación de la Refinería y aseguró que estableció una hoja de ruta para reparar las instalaciones de la misma. (El Comercio, 2017).

Se termina el contrato con TESCA de manera unilateral por incumplimiento de disposiciones contractuales. (Petroecuador, resolución 2018040, 2018)

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Carlos Pareja Yanuzzelli a 10 años de privación de libertad por delito de enriquecimiento ilícito. Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, Pareja se benefició ilícitamente con más de USD 1 millón. (El Comercio, 2018)

La Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) fue suspendida por diez días debido a una falla eléctrica en la planta procesadora. Todo esto a pesar de la inversión del gobierno en el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas. (Expreso, 2018)

Tras diez meses en el cargo, Carlos Tejada renuncia como Gerente de Petroecuador, dejando como Gerente encargado a Marcelo Proaño. (RTW24, 2018) El ex funcionario mencionó irregularidades y sobreprecios de administraciones anteriores. (Expreso, 2018)

Petroecuador había postergado para marzo del 2019 el paro programado para el mes de agosto de 2018, específicamente en la refinería Esmeraldas, debido a un retraso en la entrega de las tuberías que serán reemplazadas en varias de sus unidades. Las autoridades correspondientes habían anunciado la detención programada por 54 días de la Refinería Esmeraldas  para mediados de agosto, pero ante el incumplimiento del proveedor de los equipos decidió modificar el plan de mantenimiento y reparación. Petroecuador anunció que aplicará multas contractuales previstas para este tipo de retrasos. (El Telégrafo, 2018) El presidente Lenín Moreno dispuso una auditoría a la repotenciación de la refinería, junto a otros proyectos del sector petrolero, para determinar posibles actos de corrupción en su construcción y reestructuración. (El Telégrafo, 2018)

Carlos Pareja Yanuzelli y Jorge Vivar (gerente de la empresa JVSIM) fueron sentenciados a diez años de privación de libertad por el delito de cohecho. De acuerdo a un informe de Contraloría existen indicios de responsabilidad penal, en la contratación de la recuperación de condensados de la Refinería de Esmeraldas, que tenía un presupuesto referencial de USD 23 millones, pero se contrataron trabajos con la empresa Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica (JVSIM) por más de USD 27 millones, evidenciando la existencia de un sobreprecio. (El Universo, 2018)

Marcelo Reyes López, ex coordinador jurídico del Ministerio de Hidrocarburos, fue condenado a 53 meses de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero. Las autoridades norteamericanas aseguran que, Reyes recibió un total de USD 2.1 millones en sobornos a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. (El Universo, 2018)

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, entregó al Contralor Subrogante, Wilson Vallejo, los informe de la empresa consultora Tecnatom, contratada con fondos públicos y con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para hacer una auditoría a cinco proyectos de Petroecuador. Dentro de estos se encuentra, el proyecto de la Refinería de Esmeraldas. Según los hallazgos de la auditoría al menos 15 contratos dentro del proceso de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas con un valor de USD$ 286,6 millones, no presentan soporte documental. De esos montos, la empresa SK Engineering and Construction, obteniendo el primer lugar en contratación con Petroecuador ($ 805,1 millones) registra un monto sin soporte por $ 87,39 millones. UOP, Flexiner Tapco Enpro (y otros) también presenta contratos sin soporte por $ 87,1 millones. Le siguen Foster Wheeler Italina con un monto sin soporte de $ 14,6 millones y UOP Process International con $ 13,8 millones. Asimismo, Tecnatom dedujo que las modalidades de contratación empleadas, en su mayoría, fueron de Régimen Especial y Contrato Complementario. La auditoría indica que la repotenciación de la Refinería Esmeraldas costo USD 2,323.8 millones. (Ecuador Inmediato, 2019) Además, Pérez solicitó que se analice toda la información y se tome las acciones que juzgue pertinentes. Consecuentemente, el funcionario hizo un recordatorio sobre la emisión de informes con responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que están en conocimiento de la Fiscalía. (El Comercio, 2019)

Se anunció que arrancaría el mantenimiento programado en la Refinería de Esmeraldas por un costo de USD 18 millones. Las actividades de reparación comienzan en medio de polémicas puesto que parte de los trabajos se los  ha entregado a las empresas que participaron en el proceso de repotenciación de la Refinería, también se han visto involucradas en problemas de corrupción en el caso Odebrecht (Vladmau y Promanti). (El Universo, 2019)

Por mutuo acuerdo, Petroecuador y las empresas Viadmau y Promanti terminaron los contratos de mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas, debido a que ambas firmas participaron en la fallida repotenciación. (El Telégrafo, 2019)

El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó gastos injustificados por parte de Tecnazul y serios indicios en contra de Worley Parsons, ambas empresas están relacionadas con contratos para la rehabilitación técnica de la Refinería de Esmeraldas. Según el SRI, en el 2014 Tecnazul simuló gastos por USD 17.6 millones, que no logró justificar ante la entidad tributaria. Asimismo, la Fundación MilHojas explica que en 2014 WorleyParsons tuvo ingresos aproximados de USD 114 millones y el SRI le gloso con un valor aproximado de USD 56 millones y le ordenó pagar alrededor de USD 14 millones. Por lo tanto, el porcentaje de los gastos no sustentados, gasto no deducibles o simulados, fue del 57%. Finalmente, el plazo para que el SRI presente la denuncia por el posible delito de fraude tributario ante la fiscalía se cumplía en marzo de 2019 pero la entidad pública dejó fenecer el plazo. (La Hora, 2019)  

El Consejo de Participación Transitorio aprobó el informe de investigación sobre la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Dentro del informe se verificó lo siguiente:

1. La rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas tenía previsto finalizar en 2008. Sin embargo, esta obra finalizó en 2015, siete años después.

2. Petroecuador otorgó un nuevo contrato dentro del proceso de rehabilitación de la Refinería a la empresa TESCA, misma que se encontraba como empresa fallida en el portal de compras públicas para el año 2014.

3. Se gestionaron créditos externos a nombre de EP Petroecuador de alrededor USD mil millones con la empresa Noble American corp. para varias obras como el mantenimiento de la Refinería de Esmeraldas. Sin embargo, no hay evidencias que este dinero se haya destinado a la obra.

4. Durante el periodo de tiempo de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, ninguna autoridad de control denunció las irregularidades dentro de la fase de rehabilitación, como es el caso de Carlos Pólit y Galo Chiriboga quienes ejercieron el cargo de Contralor y Fiscal General en aquel tiempo.

De acuerdo al boletín institucional, el Consejo Transitorio remitirá la investigación a Fiscalía y a Contraloría. (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, 2019)

Carlos Pareja Yanuzelli se integró al Programa de Protección para Víctimas y Testigos, de la Fiscalía General del Estado, dentro del caso Petroecuador. El ex funcionario mantiene cuatro condenas: cohecho (5 años), asociación ilícita (6 años), enriquecimiento ilícito (10 años) y peculado (10 años). (El Universo, 2019).  Esta última condena responde a la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Jorge Vivar, propietario de la empresa JVSIM, también fue sentenciado por peculado. (El Universo, 2018).

Por otro lado, se ratifica la inocencia de ex subgerente de operaciones Diego Tapia, y de Alex Bravo, ex director de la Rehabilitación de Refinería de Esmeraldas, en esa causa penal. Bravo cumple varias condenas de privación de libertad por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito (Ecuavisa, 2018); y por último, delincuencia organizada por casos de corrupción provenientes de Petroecuador. (El Comercio, 2018).

La Secretaría Anticorrupción, en conjunto con Inmobiliar, anunció la incautación de 15 bienes vinculados a contratistas y funcionarios públicos vinculados a casos de corrupción de Petroecuador. (El Telégrafo, 2019)